Terkuak, Siapa Sangka Kasus 1MDB Ada Kongkalikong dengan Bank-Bank Raksasa Dunia Ini, Teroris pun Simpan Uang di Sini!

Sosok.ID - FinCen Files masih ramai dibicarakan hingga kini.

Bagi Anda yang belum tahu, FinCen Files adalah sebuah dokumen bocor terkait transaksi dana senilai 2 triliun Dolar AS.

Mengutip Kontan dari pengamatannya di situs resmi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), dokumen rahasia pemerintah AS ungkapkan jika JPMorgan Chase, HSBC, dan bank raksasa dunia telah menentang tindakan keras pencucian uang.

Baca Juga: Seolah Nyawa Bisa Dibeli dengan Uang, Inilah Cara Gila Orang-orang Kaya di Dunia Ingin Hidup Abadi, Suntikan Hal Ini Supaya Awet Muda Hingga Rela Diawetkan Supaya Bisa Dihidupkan Kembali

Pencucian uang yang dimaksud adalah memindahkan sejumlah besar uang tunai terlarang untuk jaringan kriminal yang telah menyebarkan kekacauan dan merusak demokrasi di seluruh dunia.

Catatan menunjukkan bahwa lima bank global - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, dan Bank of New York Mellon - terus mengeruk keuntungan dari pemain yang kuat dan berbahaya, bahkan setelah otoritas AS mendenda lembaga keuangan tersebut karena kegagalan sebelumnya untuk membendung aliran uang hasil kejahatan.

Laporan investigasi ICIJ menunjukkan, badan-badan AS yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang pencucian uang jarang menuntut bank-bank besar yang melanggar hukum.

Dalam beberapa kasus, bank terus memindahkan dana terlarang bahkan setelah pejabat AS memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi tuntutan pidana jika mereka tidak berhenti berbisnis dengan mafia, penipu, atau rezim yang korup.

Dokumen yang bocor mengungkapkan, JPMorgan, bank terbesar yang berbasis di Amerika Serikat, melakukan transfer dana untuk orang pribadi dan perusahaan terkait dengan penjarahan besar-besaran dana publik di Malaysia, Venezuela dan Ukraina.

Halaman Selanjutnya